興政發〔2019〕23號 關于印發興隆臺區開展非法集資風險排查整治活動實施方案的通知

盤錦高新技術產業開發區管委會,各街道辦事處、區政府各部門、各直屬事業單位、各垂管部門:

經區政府研究同意,現將《興隆臺區開展非法集資風險排查整治活動實施方案》印發給你們,請認真貫徹執行。                         

 

 

盤錦市興隆臺區人民政府

                                                            2019年524

 

(此文件公開發布)


興隆臺區開展非法集資風險排查

整治活動實施方案

 

為全面掌握和防范化解非法集資風險,保護人民群眾合法權益,維護經濟金融秩序穩定,根據市金融發展局部署和區領導安排,定于2019年5月6月底組織開展全區2019年非法集資風險排查整治活動。具體實施方案如下:

一、排查對象和重點

(一)排查對象

民間投融資中介、網絡借貸、私募基金、影視文化、批發零售、電子商務、房地產、交易場所、各類涉農合作組織、養老服務等行業企業及關聯企業。以及打著上述企業或業務旗號,發布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。

(二)排查重點

1.未按規定進行企業登記、備案、出資、資金托管,無辦公場所、無辦公人員或登記與注冊不符,違規設立和使用賬外賬戶,以及注冊地與經營地不一致、頻繁變更注冊地址和高管信息、短期內大量鋪設分支機構等問題進行拉網式排查。重點關注名稱或經營范圍中使用“金融”、“投資”、“理財”、“資產管理”、“基金”等相關字樣的主體

2.違規、超范圍開展吸收和發放資金業務,依法對高風險企業可疑資金異動情況進行排查。依托反洗錢資金交易監測等工作機制,加大對風險高發領域的監測預警力度

3.對通過互聯網、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注宣傳中含有或涉及“金融創新”、“金融科技”、“消費返利”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛心慈善”、“養老扶貧”、“炒期貨外匯”、“一帶一路”、“共享經濟”、“物聯網”等內容,以及高收益、高回報,明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容的主體。重點關注利用專家、知名人士、專業機構、“受益者”等名義或形象作推介說明的虛假違法廣告

4.看從業人員,對其相關資質、職業經歷、是否因集資行為受到處罰或刑事追究等情況進行排查。看投資人員,重點關注有群眾舉報、輿情指向的主體,高度警惕經營場所內外有投資人員,特別是老年人、貧困人員等群體聚集的主體

5.結合企業業務合同等資料,掌握其實際經營情況、業務類型及流程,重點關注有募集資金性質的業務

二、工作步驟

(一)動員部署。召開非法集資風險排查整治活動動員會議進行部署。區各有關部門(政法委、行政審批局、公安分局經偵大隊、金融發展局、市場監督管理局)要按照會議部署、實施方案和工作要求,明確排查目標,細化排查任務,強化工作措施,落實工作責任,全面啟動排查活動。

(二)組織實施。區各有關部門(政法委、行政審批局、公安分局經偵大隊、金融發展局、市場監督管理局)要對照排查對象和重點,對本行業、本區域進行拉網式風險排查,建立非法集資風險專項排查工作臺賬,全面查找風險隱患和薄弱環節。對發現的問題要及時進行整改,違法違規經營的,要依法查處,涉嫌犯罪的,移送司法部門。

(三)總結驗收。區各有關部門(政法委、行政審批局、公安分局經偵大隊、金融發展局、市場監督管理局)要分別對本行業和本區域專項排查情況進行檢查驗收,全面總結專項排查工作及取得成效,認真分析所排查行業和區域的現狀、風險情況和突出問題,有針對性地提出工作措施和意見建議,形成書面報告,于6月20日前報送興隆臺區處置非法集資工作領導小組辦公室(區金融發展局)。

三、有關要求

(一)加強組織領導。非法集資風險排查整治工作涉及領域廣、部門多,協調難度大,區各有關部門(政法委、行政審批局、公安分局經偵大隊、金融發展局、市場監督管理局)要加強領導、周密部署、分工協作,形成整體合力。區各有關部門要與區處置非法集資工作領導小組加強協調溝通,做好情況調度,切實發揮職能作用。

(二)落實責任分工。政法委、行政審批局、公安分局經偵大隊、金融發展局、市場監督管理局等部門要按照各自職能,針對重點區域、場所、人群,采取社會面排查、行業排查、互聯網排查、大額及可疑資金交易排查、發動媒體和公眾監督等多種措施,全方位落實排查工作。

(三)確保排查實效。要通過此次專項排查活動準確摸清本地本行業非法集資風險底數,堵塞風險漏洞,消除風險隱患,堅決守住不發生系統性、區域性風險的底線。同時,健全完善各項規章制度,構筑非法集資風險防控長效機制,切實維護正常的經濟金融秩序和社會穩定。

(四)做好分類處置。要準確區分違規經營、違法犯罪與改革創新等不同性質問題,對排查出的風險線索予以分類處置,有效化解風險隱患;對涉嫌非法集資犯罪的,要依法嚴厲打擊、妥善處置,實現法律效果、社會效果和經濟效果的統一。

 

附件:興隆臺區處置非法集資工作領導小組成員名單






 附件:

興隆臺區處置非法集資工作領導小組成員名單

組  長:汪曉輝    區委常委常務副區長

副組長:高  侃    區政府辦公室主任

     區委政法委常務副書記

 員:郗成文    區委宣傳部常務副部長

        柏鳳閣    區信訪局局長

     區公安分局副局長

高喜良    區工信局局長

            區行政審批局局長

        孫曉明    區交通局局長

        陳文輝    區農業農村局局長

        張恩海    區衛生健康局局長

張維君    區市場監督管理局局長

田新臣    區司法局局長

于成國    區商務局局長

李光輝    區國有資產監督管理局局長

    區振興街道辦事處主任

魏長明    區創新街道辦事處主任

魏鐵錚   區興隆街道辦事處主任

    區惠賓街道辦事處主任

李貴臣    區興盛街道辦事處主任

    區渤海街道辦事處主任

姚紅軍   區新工街道辦事處主任

陳洪波   區興海街道辦事處主任  

     區城市建設和管理服務中心主任

管鳳秋    區智慧城市運行管理中心主任

范慶華    區金融發展局局長

     區公安分局經偵大隊大隊長

        鄭長青    區維穩辦副主任

        劉振華    區金融發展辦公室主任

 

領導小組辦公室設在區金融發展局,辦公室主任由范慶華局長兼任,辦公室副主任由劉振華主任兼任,負責日常工作。 

 


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